Onderzoek naar criminele groepering uit Amstelveen leidt tot 5 aanhoudingen
Amstelveen - Na een maandenlang onderzoek naar een criminele groepering uit Amstelveen zijn begin deze week vier mannen aangehouden in woningen in Amstelveen en Uithoorn. Een vijfde verdachte werd aangehouden in Spanje. De Amstelveense groepering wordt verdacht van het verplaatsen van grote hoeveelheden cash geld en de handel in verdovende middelen.
Het onderzoek werd geleid door de Taskforce Underground Banking van de Landelijke Recherche en werd in april dit jaar opgestart. De politie doorzocht afgelopen maandag meerdere woningen in Amstelveen en Uithoorn, waarbij zij drugs, geld en wapens aantroffen, onder andere in verborgen ruimtes.
Cryptocommunicatie
De leden communiceerden volgens de politie met elkaar door middel van cryptocommunicatie: 'Het geld dat zij verplaatsten, lijkt afkomstig uit de handel in verdovende middelen. De groepering gebruikte constructies om het geld ‘wit’ te laten lijken en vervoerde het geld in verborgen ruimtes. Op deze manier verplaatste de groepering in een halfjaar tijd tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast werden grote hoeveelheden verdovende middelen verhandeld.'
Ondergronds bankieren
De politie legt uit dat crimineel ondergronds bankieren een vorm is van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta: 'Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad,' aldus de politie.
Systeemaanpak
Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie ontwikkelden binnen de Taskforce Underground Banking een systeemaanpak voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers.
Bron: politie.nl
